AML перевірка
Що це?
AML - Anti-Money Laundering або Боротьба з відмиванням грошей. Перевірка AML – це аналіз джерел надходження коштів на криптову адресу та оцінка показника ризику. Показник ризику є процентною оцінкою ризику в діапазоні від 0 до 100. Вона враховує історію надходжень на криптовалютну адресу, ймовірність його зв'язку з незаконною діяльністю, поведінкові патерни користувача, а також доступну інформацію про саму адресу, його асоційовані кластери та власника.
Сервіси автоматичної перевірки AML дозволяють перевіряти адреси криптовалют до відправлення або отримання коштів з них. Всі подібні послуги є платними, за підпискою або оплатою за кожну перевірку. Уточнюйте ціни на сайті сервісу.
Налаштування
Спершу потрібно налаштувати сам сервіс. Перейдіть на сторінку: Обмін валют - Налаштування модуля - AML Виберіть AML сервіс і налаштуйте його за документацією, посилання буде доступне після вибору сервісу або нижче на цій сторінці. Припустимий рівень ризику - процент максимального рівня ризику адреси, який буде допущений до обміну. Рекомендується вводити не вище 70-75%. Інші поля залежать від вибраного сервісу і є (одним або декількома) ключами доступу до API сервісу. Збережіть налаштування
Після завершення налаштувань сервісу потрібно налаштувати платіжні системи, для яких потрібна AML перевірка. Перейдіть у зміну налаштувань потрібної платіжної системи, якщо валюта цієї системи підтримується вибраним сервісом - буде доступне налаштування "AML перевірка". Виберіть напрямки, для яких хочете проводити перевірку: Тільки для вихідної - перевірятиме лише напрямки, в яких ця система є вихідною (ви відправляєте кошти користувачеві). Тільки для вхідної - перевірятиме лише напрямки, в яких ця система є вхідною (ви отримуєте кошти від користувача). Обидва напрямки - перевірки будуть проводитися у всіх напрямках із цією платіжною системою. Вимкнено - перевірки не проводяться.
Зверніть увагу. Для перевірки необхідно включити виведення відповідного поля "Рахунок".
Інтегровані сервіси AML
Перейдіть на сторінку сервісу для перегляду налаштувань та списку підтримуваних валют.
Last updated