AML проверка
Что это?
AML - Anti-Money Laundering или Борьба с отмыванием денег. Проверка AML – это анализ источников поступления средств на крипто адрес и оценка показателя риска. Показатель риска представляет собой процентную оценку риска в диапазоне от 0 до 100. Она учитывает историю поступлений на криптовалютный адрес, вероятность его связи с незаконной деятельностью, поведенческие паттерны пользователя, а также доступную информацию о самом адресе, его ассоциированных кластерах и владельце.
Сервисы автоматической AML проверки позволяют проверять адреса криптовалют до отправки или получения средств с них. Все подобные сервисы являются платными, по подписке или оплате за каждую проверку. Уточняйте цены на сайте сервиса.
Настройки
Сначала нужно настроить сам сервис. Перейдите на страницу: Обмен валют - Настройки модуля - AML Выберите AML сервис и настройте его по документации, ссылка будет доступна после выбора сервиса или ниже на этой странице. Допустимый уровень риска - процент максимального уровня риска адреса, который будет допущен до обмена. Рекомендуется вводить не выше 70-75%. Остальные поля зависят от выбранного сервиса и являются (одним или несколькими) ключами доступа к API сервиса. Сохраните настройки
После завершения настроек сервиса нужно настроить платежные системы, для которых необходима AML проверка. Перейдите в изменение настроек нужной платежной системы, если валюта этой системы поддерживается выбранным сервисом - будет доступна настройка "AML проверка". Выберите направления, для которых хотите проводить проверку: Только для исходящей - будет проверять только направления, в которых эта система является исходящей (вы отправляете средства пользователю). Только для входящей - будет проверять только направления, в которых эта система является входящей (вы получаете средства от пользователя). Оба направления - проверки будут проводится во всех направлениях с этой платежной системой. Отключено - проверки проводится не будут.
Обратите внимание. Для работы проверки необходимо включить вывод соответствующего поля "Счет".
Интегрированные сервисы AML
Перейдите на страницу сервиса для просмотра настроек и списка поддерживаемых валют.
Last updated